公告编号：2020-014证券代码：430685 证券简称：新芝生物 主办券商：天风证券
宁波新芝生物科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2020年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2020年4月28日9时
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 430685 | 新芝生物 | 2020年4月23日 |
公告编号：2020-014
一、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>》议案
为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-003）。
（二）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>》议案
为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。
（三）审议《关于修订公司<董事会议事规则>》议案
为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。
（四）审议《关于修订公司<监事会议事规则>》议案
为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-006）。
（五）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>》议案
为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-007）
（六）审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>》议案
公告编号：2020-014为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-008）。
（七）审议《关于修订公司<对外担保制度>》议案
为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司对外担保制度》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2020-009）。
（八）审议《关于修订公司<对外投资管理办法>》议案
为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司对外投资管理办法》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2020-011）。
（九）审议《关于制定公司<利润分配管理制度>》议案
为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司利润分配管理制度》进行了制定。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-012）。
（十）审议《关于制定公司<承诺管理制度>》议案
为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司承诺管理制度》进行了制定。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-013）。上述议案不存在特别决议议案。上述议案不存在累积投票议案。上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
公告编号：2020-014上述议案不存在关联股东回避表决议案。上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
二、 会议登记方法
（一） 登记方式
现场。
（二） 登记时间：2020 年 4 月 27 日 8 时 30 分
（三） 登记地点：新芝生物七楼会议室。
三、 其他
（一） 会议联系方式：0574-88350060
（二） 会议费用：自理。
四、 备查文件目录
《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2020年4月13日