黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2010年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 于2010年8月26日9：00在哈尔滨市香格里拉大酒店会议室召开了第一届董事会2010年第七次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）。本次会议应到董事9名，实到董事8名，蔡荣生独立董事因公出未能出席会议，全权委托刘德权独立董事代其行使表决权。
本次会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规之规定。
会议由董事长孙熠嵩先生主持，经与会董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过了公司《2010年半年度报告及其摘要》；
二、审议了《关于购置办公楼的议案》，公司拟购置办公楼，首选哈药集团股份有限公司所属的位于哈尔滨市道里区友谊路431号总层数为12层的办公楼，以及哈药集团房地产开发公司所属位于哈尔滨市道里区友谊路505号哈公馆的地下停车位，具体情况待签订购置协议后再行披露。
三、审议了《关于注册成立房地产开发公司的议案》，同意公司投资3,000万元注册成立以房地产开发为主营业务的全资子公司，公司暂定名为黑龙江省龙通房地产开发有限公司（具体以黑龙江省工商行政管理局核名为准）。
该项议案报下次股东大会审议。
四、审议了《关于向银行申请授信的议案》，同意公司办理人民币5亿元流动资金授信业务，期限不超过12个月；具体项目确定后，办理追加授信人民币25亿元，贷款使用时按照《公司章程》等相关规定报董事会、股东大会审议。
五、审议通过了《关于投资参股黑龙江龙申经济贸易有限责任公司的议案》，同意公司投资1，000万元参股黑龙江省龙申国际经济贸易有限公司；同意向黑龙江龙申国际经济贸易有限公司推荐戴琦女士、李景章先生为董事人选，王伟东先生为监事人选（拟任监事会主席），李景章先生为财务总监人选。
黑龙江省龙申国际经济贸易有限公司主营为：对俄口岸建设投资和管理；食品、农产品经销，对外经济技术合作、进出口贸易（主要是原油、木材、煤炭、粮食）、加工贸易；机电、家电等名优家电产品经营与销售。
注册资本为3030万元，股东及出资情况如下：
1、黑龙江省天正粮油食品股份有限公司，以现金方式出资人民币1030万元，占注册资本的34%。
2、黑龙江交通发展股份有限公司，以现金方式出资人民币1000万元，占注册资本的33%；
3、上海市农工商投资公司，以现金方式出资人民币1000万元，占注
册资本的33%。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年八月二十六日
