上海第一医药股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第九届董事会第九次会议于2020年3月31日以邮件方式通知，于 2020年4月10日在上海市黄浦区中山南路315号1002会议室举行。本次会议应参加表决董事9名，委托 0 名，实际参加表决董事 9 名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：
一、审议通过了公司《2019年年度报告正文及摘要》
公司《2019年年度报告正文及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了公司《2019年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了公司《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了公司《2019年度利润分配预案》
公司《2019年度利润分配预案》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告的议案》
公司《2019年度内部控制评价报告》的全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
六、备查附件
（一）公司第九届董事会第九次会议决议
（二）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第九次会议审议事项的独立意见
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2020年4 月14日