天下秀数字科技(集团)股份有限公司(旧称“广西慧金科技股份有限公司”,以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《天下秀数字科技(集团)股份有限公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,勤勉尽责,积极开展工作,切实有效地指导公司内部审计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。第九届董事会审计委员会在2019年度严格按照相关法律法规,忠实履行职责,切实发挥审计委员会的作用,有效维护了公司全体股东的合法权益,现将2019年履职情况报告如下:
一、审计委员会成员基本情况
公司于2018年3月16日召开了第九届董事会第一次会议,选举张琲、张向阳、唐功远、杜民、魏霞担任董事会审计委员会委员,由魏霞担任主任委员(召集人)。
2019年4月27日,公司收到公司董事长张琲递交的书面辞职报告,申请辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会审计委员会委员等职务。
2019年5月21日,公司召开第九届董事会第十二次会议公司,增补李檬为董事会审计委员会委员,审计委员会委员变为由李檬、张向阳、唐功远、杜民、魏霞担任。
因2019年12月实施了重大资产重组,公司董事会提前进行换届选举。
2020年2月6日,公司召开2020年第一次临时股东大会,选举产生了第十届董事会。同日,第十届董事会第一次会议选举李檬、高奕峰、徐斓为审计委员会成员,高奕峰担任主任委员。
二、2019年审计委员会履职情况:
2019年公司董事会审计委员根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公
司审计委员会工作规程,本着勤勉尽责的原则,认真履行职责。
报告期内,审计委员会共召开五次会议,各位委员能够积极出席相关会议,按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会议事规则》的规定,认真阅读会议材料,积极了解情况,对会议相关议案展开讨论及分析,最终形成审计委员会会议决议。报告期内,审计委员会主要审议了2018年度报告、2019年一季度报告、2019年半年报等定期报告,以及会计政策变更、向大股东借款等多个议案。所有议案资料齐全,审议程序规范,审计委员会没有发表否定意见的情况。
三、总体评价:
报告期内,公司第九届董事会审计委员会充分发挥了审查、监督作用,切实履行了审计委员会的职责,有效监督了公司的审计工作,并对促进公司内部控制管理起到了积极作用。2020年,第十届董事会审计委员会将更加恪尽职守,密切关注公司内部审计、内外部审计沟通等协调、监督、核查工作,不断完善内部控制制度,充分履职尽责,积极维护公司及股东的共同利益。
(以下无正文)
天下秀数字科技(集团)股份有限公司审计委员会委员:李檬、高奕峰、徐斓
2020年4月11日