天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于2020年度非公开发行A股股票预案
修订情况说明的公告
天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行人民币普通股（A股）股票。公司于2020年3月23日召开第十届董事会第二次会议，于2020年4月8日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案；公司于2020年4月10日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，并公告了《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
为便于投资者理解和查阅，公司就《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | 特别提示 | 更新本次非公开发行已履行的审议程序 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 七、本次发行方案尚需呈报批准的程序 | 更新本次非公开发行已履行的审议程序 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、本次股票发行相关的风险说明 | 根据本次非公开发行已履行的审议程序，更新本次非公开发行的审批风险 |
| 第四节 公司利润分配政策及执行情况 | 二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况 | 更新公司2019年利润分配方案 |
| 第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析 | 一、本次发行对公司每股收益的影响 | 根据公司2019年财务数据，更新每股收益的相关测算 |
| 第六节 备查文件 | 一、备查文件内容 | 更新相关备查文件 |
修订后的非公开发行A股股票预案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十一日