洛阳轴研科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2020年3月30日发出通知，2020年4月9日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事以记名投票的方式审议通过如下决议：
1.审议通过了《2019年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。《2019年度监事会工作报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《2019年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。议案内容见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告全文》中的财务报告部分。
3.审议通过了《2019年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳轴研科技股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。2019年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过了《2019年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润为2,751.13 万元（合并报表），母公司2019年实现净利润54.95万元，提取10%的盈余公积金，计5.50万元，加上年初未分配利润3,942.20万元，减去2019年已分配的现金股利734.09万元，母公司2019年度期末可供股东分配的利润为 3,257.57 万元。董事会提议：以公司当前总股本524,349,078股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），共计838.96万元，不以公积金转增股本。未分配利润结转下年度。
经审核，公司监事会认为董事会提出的2019年度利润分配预案符合公司实际，符合公司《章程》和公司《未来三年（2018—2020年）股东回报规划》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。
5.审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。
通过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，监事会认为：公司2019年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本公司《2019年度内部控制自我评价报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
洛阳轴研科技股份有限公司监事会
2020年4月11日