长江投资实业股份有限公司七届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（简称“公司”）七届十次监事会于2020年4月9日（星期四）上午9:30在上海市永和路118弄35号楼长江投资公司会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到监事5名，实到5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《长江投资公司2019年度监事会工作报告》；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《长江投资公司2019年度财务决算报告》；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
三、审议通过了《长江投资公司2020年度财务预算报告》；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
四、审议通过了《长江投资公司2019年度利润分配预案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2019年度财务报表，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为60,469,139.18元。母公司财务报表2019年末未分配利润为-371,368,296.09元。
鉴于母公司年末未分配利润为负，按照《公司章程》等有关规定，
本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本；同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
五、审议通过了《长江投资公司2019年年度报告》及摘要，经审阅公司2019年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司2019年经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。（公司2019年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及《上海证券报》）；同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
六、审议通过了《长江投资公司关于计提2019年度资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》，同意公司及控股子公司计提信用减值损失和资产减值损失（除商誉外）共计27,313,777.66元。同意公司对以前年度确认的递延所得税资产13,506,643.59元予以冲回。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关于计提2019年度资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的公告》；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
七、审议通过了《长江投资公司关于2019年度计提商誉减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对收购上
海世灏国际物流有限公司形成的商誉计提商誉减值准备76,751,594.07元。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关于2019年度计提商誉减值准备的公告》；同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
八、审议通过了《长江投资公司2019年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
九、审议通过了《长江投资公司2019年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
十、审议通过了《长江投资公司关于监事变更的议案》，因工作需要，经公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司推荐，同意提名徐明磊先生为公司监事会监事人选，任期与第七届监事会一致。同时，周延青女士不再担任公司监事职务。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于监事变更的公告》。
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
上述第一至五项、第十项议案提请股东大会审议通过。
长江投资实业股份有限公司监事会
2020年4月11日