公告编号：2020-021证券代码：833427 证券简称：华维设计 主办券商：国盛证券
华维设计集团股份有限公司
董事会议事规则
一、 审议及表决情况
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司2020年4月9日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。
华维设计集团股份有限公司
董事会议事规则
一、 第一章 总 则
第一条 为规范华维设计集团股份有限公司（以下简称公司）董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他现行有关法律、法规和《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应当依法履行职责，
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董事会议事规则
一、 第一章 总 则
第一条 为规范华维设计集团股份有限公司（以下简称公司）董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他现行有关法律、法规和《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。
第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。
董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应当依法履行职责，
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
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董事会2020年4月10日