公告编号:2020-017证券代码:833427 证券简称:华维设计 主办券商:国盛证券
华维设计集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020年4月9日
2. 会议召开地点:公司办公室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020年03 月31日以书面方式发出
5. 会议主持人:监事会主席熊翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订<监事会议事规则> 的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及新修订的《公司章程》的相关规定,公司拟对现有《监事会议事规则》进行修订。详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会议事规则》(公告编号:2020-029)。本制度经股东大会审议通过后启用,同时原制度废止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《华维设计集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
华维设计集团股份有限公司
监事会2020年4月10日