证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2020-026
江苏中旗科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会于2020年4月10日下午2:30在江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年4月10日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2020年4月10日上午9:15至下午3:00。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴耀军先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东共计22人，代表有效表决权的股份总数为65,991,040股，占公司有表决权股份总数的49.9819%。其中，现场出席本次股东大会的股东共4名，代表有表决权的公司股份数额为65,607,448股，占公司有表决权股份总数的
49.6913％；通过网络有效投票的股东共18名，代表有表决权的公司股份数额为383,592股，占公司有表决权股份总数的0.2905％。
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
议案1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》总表决情况：
同意65,818,145股，占出席会议所有股东所持股份的99.7380％；反对172,895
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2620％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意210,697股，占出席会议中小股东所持股份的54.9274％；反对172,895股，占出席会议中小股东所持股份的45.0726％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。议案2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》总表决情况：
同意65,814,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.7327％；反对172,895股，占出席会议所有股东所持股份的0.2620％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。中小股东总表决情况：
同意207,197股，占出席会议中小股东所持股份的54.0149％；反对172,895股，占出席会议中小股东所持股份的45.0726％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9124％。
表决结果：通过。议案3.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》总表决情况：
同意65,814,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.7327％；反对172,895股，占出席会议所有股东所持股份的0.2620％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。中小股东总表决情况：
同意207,197股，占出席会议中小股东所持股份的54.0149％；反对172,895股，占出席会议中小股东所持股份的45.0726％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9124％。
表决结果：通过。议案4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》总表决情况：
同意65,809,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.7247％；反对172,895
同意201,897股，占出席会议中小股东所持股份的52.6333％；反对172,895股，占出席会议中小股东所持股份的45.0726％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的2.2941％。
表决结果：通过。议案5.00 《关于2020年度财务预算报告的议案》总表决情况：
同意65,814,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.7327％；反对172,895股，占出席会议所有股东所持股份的0.2620％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。中小股东总表决情况：
同意207,197股，占出席会议中小股东所持股份的54.0149％；反对172,895股，占出席会议中小股东所持股份的45.0726％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9124％。
表决结果：通过。议案6.00 《关于2019年度报告及摘要的议案》总表决情况：
同意65,814,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.7327％；反对172,895股，占出席会议所有股东所持股份的0.2620％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。中小股东总表决情况：
同意207,197股，占出席会议中小股东所持股份的54.0149％；反对172,895股，占出席会议中小股东所持股份的45.0726％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9124％。
表决结果：通过。议案7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》总表决情况：
同意65,814,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.7327％；反对172,895
同意207,197股，占出席会议中小股东所持股份的54.0149％；反对172,895股，占出席会议中小股东所持股份的45.0726％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9124％。
表决结果：通过。议案8.00 《关于2020年度公司向子公司提供担保的议案》总表决情况：
同意65,814,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.7327％；反对172,895股，占出席会议所有股东所持股份的0.2620％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。中小股东总表决情况：
同意207,197股，占出席会议中小股东所持股份的54.0149％；反对172,895股，占出席会议中小股东所持股份的45.0726％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9124％。
表决结果：通过。议案9.00 《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》总表决情况：
同意65,814,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.7327％；反对172,895股，占出席会议所有股东所持股份的0.2620％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。中小股东总表决情况：
同意207,197股，占出席会议中小股东所持股份的54.0149％；反对172,895股，占出席会议中小股东所持股份的45.0726％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9124％。
表决结果：通过。议案10.00 《关于2020年董事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》总表决情况：
同意65,814,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.7325％；反对172,995
同意207,097股，占出席会议中小股东所持股份的53.9889％；反对172,995股，占出席会议中小股东所持股份的45.0987％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9124％。表决结果：通过。议案11.00 《关于2020年监事薪酬与考核方案的议案》总表决情况：
同意65,814,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.7325％；反对172,995股，占出席会议所有股东所持股份的0.2621％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。中小股东总表决情况：
同意207,097股，占出席会议中小股东所持股份的53.9889％；反对172,995股，占出席会议中小股东所持股份的45.0987％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9124％。
表决结果：通过。议案12.00 《江苏中旗科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》总表决情况：
同意65,749,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.6337％；反对238,195股，占出席会议所有股东所持股份的0.3610％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。中小股东总表决情况：
同意141,897股，占出席会议中小股东所持股份的36.9916％；反对238,195股，占出席会议中小股东所持股份的62.0959％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9124％。
本议案为特别决议事项，己经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
表决结果：通过。
议案13.00 《江苏中旗科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》总表决情况：
同意65,749,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.6337％；反对238,195股，占出席会议所有股东所持股份的0.3610％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。中小股东总表决情况：
同意141,897股，占出席会议中小股东所持股份的36.9916％；反对238,195股，占出席会议中小股东所持股份的62.0959％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9124％。
本议案为特别决议事项，己经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
表决结果：通过。议案14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》总表决情况：
同意65,749,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.6337％；反对238,195股，占出席会议所有股东所持股份的0.3610％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。中小股东总表决情况：
同意141,897股，占出席会议中小股东所持股份的36.9916％；反对238,195股，占出席会议中小股东所持股份的62.0959％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9124％。
本议案为特别决议事项，己经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市浩天信和律师事务所李刚和刘雷两位律师通过视频方式列席现场会议进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决
程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2019年度股东大会决议；
2、关于公司2019年度股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告
江苏中旗科技股份有限公司
董事会2020年4月10日