证券代码：832735 证券简称：德源药业 主办券商：华泰联合
江苏德源药业股份有限公司董事会制度
一、审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》，尚需提交2019年年度股东大会审议。
二、制度的主要内容，分章节列示：
江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》，尚需提交2019年年度股东大会审议。
第一章 董事会的一般规定
第一条 江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定以及《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本议事规则。
第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。
第二章 董事会的组成和职权
江苏德源药业股份有限公司
董事会2020年4月10日