证券代码：832735 证券简称：德源药业 主办券商：华泰联合
江苏德源药业股份有限公司股东大会制度
一、审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，尚需提交2019年年度股东大会审议。
二、制度的主要内容，分章节列示：
江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，尚需提交2019年年度股东大会审议。
第一章 股东大会的一般规定第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本议事规则。
第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、监事、董事长及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。
公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。合法、
江苏德源药业股份有限公司
董事会2020年4月10日