武汉三特索道集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示:
1. 本次股东大会无增加、变更提案;
2. 本次股东大会无否决议案的情况。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间:2010 年8 月27日(星期五)下午2:30。
2. 会议召开地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室;
3. 召开方式:现场会议投票;
4. 召集人:公司董事会;
5. 主持人:公司董事长齐民先生;
6.本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计8人,代表公司有表决权的股份数
为39,381,460股,占公司有表决权股份总数的32.82%。
三、提案审议情况
会议对提案以记名投票的表决方式表决。表决结果如下:
审议通过《关于发行短期融资券的议案》。
同意 反对 弃权
票数 39,381,460 0 0
占本次股东大会有表
决权股份数的比例 100% 0 0
四、律师出具的法律意见
经验证,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2010年第一次临时股东大会决议;
2、《关于武汉三特索道集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2010年8月28日