金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2020年4月9日在公司综合楼A座9楼视频会议室召开，会议应到董事11人，实到董事10人，汪小明董事委托程方方董事长代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长程方方主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。与会董事审议提交本次会议的14项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。
同意将此报告提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要。
同意将此报告提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2019年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2019年度履行社会责任报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》。同意将此报告提交公司2019年年度股东大会审议。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2019年度利润分配预案》。
同意公司以2019年12月31日总股本3226604400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）,共计派发现金股利96798.13万元。同意将此方案提交公司2019年年度股东大会审议。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。详见《金堆城钼业股份有限公司利润分配方案公告》（2020-008）。
九、审议通过《公司2020年度经营绩效考核方案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司2020年度日常关联交易计划》。
关联董事回避表决。
同意将此计划提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司2020年度日常关联交易公告》（2020-006）。
十一、审议通过《公司2020年度技改技措和设备更新投资计划》。
同意公司2020年度安排技改技措项目投资44844.50万元，设备更新投资7202万元，投资总额为52046.50万元。同意将此计划提交公司2019年年度股东大会审议。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过《公司2020年度投资者关系管理计划》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于聘请公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》。
同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额95万元人民币（其中财务审计费用70万元，内部控制审计费用25万元）。
同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司续聘会计师事务所公告》（2020-007）。
十四、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（2020-009）。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2020年4月11日