公告编号:2020-014证券代码:831518 证券简称:波长光电 主办券商:华泰联合
南京波长光电科技股份有限公司利润分配管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司第二届董事会第十三次会议于2020年4月7日审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》,该议案尚需公司2020年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
公司第二届董事会第十三次会议于2020年4月7日审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》,该议案尚需公司2020年第一次临时股东大会审议。
南京波长光电科技股份有限公司
利润分配管理制度第一章 总则
第一条 为规范南京波长光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)的利润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“ 《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《南京波长光电科技股份有限公司章程》(以下简称“ 《公司章程》”)并结合公司实际情况,制定本制度。
第二条 公司将进一步强化回报股东的意识,严格依照《公司法》和《公司章程》的规定,自主决策公司利润分配事项,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。
第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时,应当履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证,详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台
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董事会2020年4月9日