公告编号：2020-012证券代码：831518 证券简称：波长光电 主办券商：华泰联合
南京波长光电科技股份有限公司关联交易管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司第二届董事会第十三次会议于2020年4月7日审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，该议案尚需公司2020年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司第二届董事会第十三次会议于2020年4月7日审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，该议案尚需公司2020年第一次临时股东大会审议。
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关联交易管理办法
为规范公司关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的相关规定，制定本办法。
第一章 关联人与关联交易
第一条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。
第二条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：
（一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织；
（二） 由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织；
（三） 由第三条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组
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董事会2020年4月9日