公告编号：2020-011证券代码：831518 证券简称：波长光电 主办券商：华泰联合
南京波长光电科技股份有限公司对外担保管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司第二届董事会第十三次会议于2020年4月7日审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需公司2020年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司第二届董事会第十三次会议于2020年4月7日审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需公司2020年第一次临时股东大会审议。
南京波长光电科技股份有限公司
对外担保管理制度
第一章 总则
第一条 为了维护投资者的合法利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、公司章程的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产为他人提供保证、抵押或质押的行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函提供担保和为其他债务提供担保。
第三条 本制度所称“控股子公司”是指根据公司发展战略规划和突出业务、提高公司核心竞争力需要而依法设立的、具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括：
(一) 独资设立的全资子公司；
(二) 与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上的股权，
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董事会2020年4月9日