公告编号：2020-010证券代码：831518 证券简称：波长光电 主办券商：华泰联合
南京波长光电科技股份有限公司对外投资管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司第二届董事会第十三次会议于2020年4月7日审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，该议案尚需公司2020年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司第二届董事会第十三次会议于2020年4月7日审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，该议案尚需公司2020年第一次临时股东大会审议。
南京波长光电科技股份有限公司
对外投资管理制度第一章 总则
第一条 为规范南京波长光电科技股份有限公司 (以下简称“公司”)法人治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东大会、董事会、总经理等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民公司共和国公司法》法律、法规、规章、规范性文件及《南京波长光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于股权投资，委托理财，委托贷款，投资交易性金融资产、可供出售金融资产，持有至到期投资等。
第三条 公司对募集资金的使用、关联交易以及对外担保等管理制度另行规定从其规定，如果没有另行规定的，原则上适用本制度。
南京波长光电科技股份有限公司
董事会2020年4月9日