南京波长光电科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月27日以电话或电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席李俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，监事会拟提名李俊（连任）、李加洋（连任）为公司第三届监事会监事候选人。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起，组成公司第三届监事会，任期均为自股东大会审议通过之日起
公告编号：2020-003
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
三年。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
无根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《监事会议事规则》相关条款。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《监事会议事规则》相关条款。无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无
（一）《南京波长光电科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。
南京波长光电科技股份有限公司
监事会2020年4月9日