公告编号：2020-002证券代码：831518 证券简称：波长光电 主办券商：华泰联合
南京波长光电科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月31日以电话或邮件方式发出
5.会议主持人：董事长黄胜弟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
鉴于公司第二届董事会全体董事任期即将届满，原董事会成员由黄胜弟先生、朱敏女士、吴玉堂先生、王国力先生和刘敏女士组成，公司董事会现提名黄胜弟先生（连任）、朱敏女士（连任）、吴玉堂先生（连任）、王国力先生（连任）和刘敏女士（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
无根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司章程相关条款，详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司章程相关条款，详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
无
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《股东大会议事规则》相关条款。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《股东大会议事规则》相关条款。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
无
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《董事会议事规则》相关条款。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》
1.议案内容：
无根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《董事会秘书工作规则》相关条款。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《董事会秘书工作规则》相关条款。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：
无
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《总经理工作细则》相关条款。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《总经理工作细则》相关条款。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<信息披露办法>的议案》
1.议案内容：
无
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟将公司《信息披露办法》名称改为《信息披露事务管理制度》并修订相关条款。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
无根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《对外担保管理制度》相关条款。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《对外担保管理制度》相关条款。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
无
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《对外投资管理制度》相关条款。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《对外投资管理制度》相关条款。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
1.议案内容：
无
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《关联交易管理办法》相关条款。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《关联交易管理办法》相关条款。无
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2020-002本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《投资者关系管理制度》相关条款。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
无
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《募集资金管理制度》相关条款。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司《募集资金管理制度》相关条款。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
无
为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为进一步加强对公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，制订本制度。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于召开南京波长光电科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
无
公司拟于2020年4月24日在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，详见《南京波长光电科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟于2020年4月24日在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，详见《南京波长光电科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知》。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无
（一）《南京波长光电科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
南京波长光电科技股份有限公司
董事会2020年4月9日