南京波长光电科技股份有限公司董事、监事换届公告
一、换届基本情况
董事会换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2020
年4月7日审议并通过：
提名黄胜弟先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名朱敏女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份33,580,000股，占公司股本的50.2996%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴玉堂先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,669,500股，占公司股本的24.9693%，不是失信联合惩戒对象。
提名王国力先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份555,000股，占公司股本的0.8313%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘敏女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开7日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由黄胜弟主持。
公告编号：2020-018本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是√否监事会换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2020
年4月7日审议并通过：
提名李俊先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名李加洋先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开11日前以电话或电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由李俊主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否职工代表监事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020
年4月7日审议并通过：
选举刘建芬女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年4月7日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开11日前以电话或电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表35人。
会议由李俊主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
公告编号：2020-018
三、备查文件
营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
（一）《南京波长光电科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
（二）《南京波长光电科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
（三）《南京波长光电科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》。
南京波长光电科技股份有限公司
董事会2020年4月9日