浙江新和成股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

浙江新和成股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江新和成股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2010年8月20日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2010年8月25日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
    一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年半年度报告及摘要》；
    二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年半年度利润分配预案》；
    董事会提议，2010年半年度不进行现金分红，以现有总股本483,964,000股为基数向全体股东以资本公积每10股转增5股，共计241,982,000股，转增后公司总股本为725,946,000股。
    三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2010年度第三次临时股东大会的议案》；详细情况见“关于召开2010年度第三次临时股东大会通知的公告”。
    特此公告。
    浙江新和成股份有限公司董事会
    　　2010年8月27日