公告编号:2020-011证券代码:835179 证券简称: 凯德石英 主办券商:天风证券
北京凯德石英股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告
一、 日常关联交易预计情况
(一)预计情况
单位:含税.万元
关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2020年发生金额 | 上年度与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有) |
购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购石英 产品 | 2,500.00 | 2,908.12 | |
出售产品、商品、提供劳务 | 销售石英 产品 | 200.00 | 442.28 | |
委托关联人销售产品、商品 | ||||
接受关联人委托代为销售其产品、商品 | ||||
其他 | ||||
合计 | - | 2,700.00 | 3,350.4 | - |
(二)基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
1.关联方基本情况
关联方名称:江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“石英股份”)法律责任。
二、审议情况
(一)表决和审议情况
法人代表:陈士斌企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)注册资本:33,729.66万元注册地址:东海县平明镇马河电站东侧主营业务:生产、销售高纯石英砂、石英管及其他石英制品。
2.关联关系
石英股份持有本公司12.76%的股权,且石英股份董事钱卫刚为本公司的董事。
2020年4月8日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过《公司预计 2020年日常性关联交易的议案》。审议结果:同意4票,反对 0 票,弃权 0 票,回避1票。回避表决情况:关联董事钱卫刚回避表决本议案。本议案尚需提交股东大会审议。
(二)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
三、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
2020年4月8日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过《公司预计 2020年日常性关联交易的议案》。审议结果:同意4票,反对 0 票,弃权 0 票,回避1票。回避表决情况:关联董事钱卫刚回避表决本议案。本议案尚需提交股东大会审议。
关联交易以市场化为原则,确定交易价格,不损害公司和其他股东的利益。
四、交易协议的签署情况及主要内容
五、关联交易的必要性及对公司的影响
在 2020 年日常性关联交易预计金额的范围内,由公司根据业务开展的实际需要再行签署交易协议。
上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求,符合公司日常经营的需要,该关联交易具有必要性。
公司预计的2020年日常关联交易,符合公司日常经营的需要,同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势,有助于公司业务发展,提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形,不会对公司经营产生重大不利影响。
六、备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会2020年4月8日