公告编号：2020-005证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020年4月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张忠恕
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2020年度预计日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
公司2020年度预计与关联方江苏太平洋石英股份有限公司之间发生的2,700万元采购和销售石英产品的关联交易。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联事项,关联董事钱卫刚回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司拟于2020年4月24日召开2020年第二次临时股东大会审议相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2020年4月8日