北京辰安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年4月7日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2020年4月1日以电话、邮件、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长王忠先生召集并主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
为满足公司控股子公司北京辰安信息科技有限公司（以下简称“辰安信息”）的日常经营及业务发展需求，董事会同意为辰安信息向厦门国际银行股份有限公司申请人民币10,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限以签订的担保协议为准。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》及独立董事的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
2020年4月8日