证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2020-023
浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年5月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月15日14点00分召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年5月15日至2020年5月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《2019年年度报告及其摘要》 | √ |
| 2 | 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司2019年度利润分配的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 7 | 《关于授权公司及子公司2020年度融资授信总额度的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司2020年度办理远期结售汇业务的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司与子公司、子公司之间2020年预计担保的议案》 | √ |
| 10 | 《关于2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 | √ |
| 11 | 《关于续聘天健会计师事务所担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 | √ |
| 12 | 《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》 | √ |
| 13 | 《关于调整独立董事津贴的的议案》 | √ |
| 14 | 《关于调整监事薪酬方案的议案》 | √ |
同时，听取独立董事2019年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。详见公司于2020年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、9、10、11、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603889 | 新澳股份 | 2020/5/8 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2020 年 5月11日上午 9 时至下午 4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。
六、 其他事项
1、出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系方式：
联系人：李新学 郁晓璐联系地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 浙江新澳纺织股份有限公司董秘办邮政编码：314511联系电话：（0573）88455801传真号码：（0573）88455838
3、受近期疫情影响，为维护股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，特就有关事宜提示如下：
（1）建议股东通过授权委托投票或网络投票方式参会表决；
（2）本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控相关要求，股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请务必于2020年5月11日下午16：00前与本公司董事会办公室联系（0573）88455801，如实登记个人近期行程、有无发热及患者接触史等信息。股东大会当日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，需服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、健康码绿码的股东方可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。敬请配合，谢谢。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2020年4月9日
附件1：授权委托书
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附件1：授权委托书
授权委托书浙江新澳纺织股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2019年年度报告及其摘要》 | |||
| 2 | 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 4 | 《关于公司2019年度利润分配的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》 | |||
| 7 | 《关于授权公司及子公司2020年度融资授信总额度的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司2020年度办理远期结售汇业务的议案》 | |||
| 9 | 《关于公司与子公司、子公司之间2020年预计担保的议案》 | |||
| 10 | 《关于2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 |
| 11 | 《关于续聘天健会计师事务所担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 | |||
| 12 | 《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》 | |||
| 13 | 《关于调整独立董事津贴的的议案》 | |||
| 14 | 《关于调整监事薪酬方案的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。