证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2020-22
深圳华侨城股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于2020年3月21日刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》公告；
2、本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案获得通过。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2020年4月8日（星期三）15:00，会期半天。
2.召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
4.召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
5.主持人：公司董事长段先念先生因公务不能出席并主持本次会议，本次会议由副董事长姚军先生主持。
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出
席本次股东大会的股东及股东代理人共232人，代表有表决权股份：4,904,939,124股，占公司有表决权总股份：60.1510%；其中出席现场会议的股东人数共21人，代表有表决权股份：
3,889,130,639股，占公司有表决权总股份：47.6938%；通过网络投票出席会议的股东人数共211人，代表有表决权股份：
1,015,808,485股，占公司有表决权总股份：12.4572%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下事项：
1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的提案
1、表决情况
1.01候选人段先念同意4,910,193,640股，占有效表决股数的100.1071%；
其中：中小股东总表决情况：同意427,171,197股，占出席会议中小股东所持股份的101.2454%；
1.02候选人姚军同意4,891,906,823股，占有效表决股数的99.7343%；
其中：中小股东总表决情况：同意408,884,380股，占出席会议中小股东所持股份的96.9112%；
1.03候选人王晓雯同意4,882,753,421股，占有效表决股数的99.5477%；
其中：中小股东总表决情况：同意399,730,978股，占出席会议中小股东所持股份的94.7417%；
2、表决结果：以累积投票制方式选举段先念、姚军、王晓雯为公司第八届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致。
2.00关于选举第八届董事会独立董事的提案
1、表决情况：
2.01候选人王一江同意4,891,565,094股，占有效表决股数的99.7273%；
其中：中小股东总表决情况：同意408,542,651股，占出席会议中小股东所持股份的96.8302%；
2.02候选人沙振权同意4,898,627,768股，占有效表决股数的99.8713%；
其中：中小股东总表决情况：同意415,605,325股，占出席会议中小股东所持股份的98.5041%；
2.03候选人宋丁同意4,898,648,465股，占有效表决股数的99.8717%；
其中：中小股东总表决情况：同意415,626,022股，占出席会议中小股东所持股份的98.5090%；
2.04候选人张钰明同意4,898,599,364股，占有效表决股数的99.8707%；
其中：中小股东总表决情况：同意415,576,921股，占出席会议中小股东所持股份的98.4974%；
2、表决结果：以累积投票制方式选举王一江、沙振权、宋丁、张钰明为公司第八届董事会独立董事，任期与本届董事会一
致。
3.00关于选举第八届监事会监事的提案
3.01候选人陈跃华同意4,902,150,149股，占有效表决股数的99.9431%；
其中：中小股东总表决情况：同意419,127,706股，占出席会议中小股东所持股份的99.3390%；
3.02候选人潘凤文同意4,879,914,831股，占有效表决股数的99.4898%；
其中：中小股东总表决情况：同意396,892,388股，占出席会议中小股东所持股份的94.0689%；
2、表决结果：以累积投票制方式选举陈跃华、潘凤文为公司第八届监事会监事，任期与本届监事会一致。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫(深圳）律师事务所
（二）律师姓名：黄亮、李鑫
（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）召开本次股东大会的通知；
（二）本次股东大会的决议纪要；
（三）法律意见书。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会二〇二〇年四月八日