证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2020-029
首航高科能源技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、本次股东大会召开和出席情况
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年4月8日14:00在公司总部办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月8日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。
参加本次会议的股东及股东代表共计11人，代表公司股份807,196,768股，占公司有表决权股份总数的31.7954%。其中，出席现场会议的股东及股东代表3人，代表公司股份553,490,620股，占公司有表决权股份总数的21.8019%；通过网络投票的股东及股东代表8人，代表公司股份253,706,148股，占公司有表决权股份总数的9.9935%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份2,493,400股，占上市公司总股份的0.0982％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东7人，代表股份2,493,400股，占上市公司总股份的0.0982％。
公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保荐机构代表列席了本次会议。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》，会议以累积投票制选举黄文佳、黄文博、黄卿乐、黄卿义、李坚、梁娟为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。具体表决结果如下：
1.1、选举黄文佳先生为公司第四届董事会非独立董事；
同意554,026,924股，占出席股东大会有效表决权股份总数的68.6359%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意536,303股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数21.5089%。
表决结果：通过。
1.2、选举黄文博先生为公司第四届董事会非独立董事；
同意554,026,923股，占出席股东大会有效表决权股份总数的68.6359%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意536,302股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数21.5089%。
表决结果：通过。
1.3、选举黄卿乐先生为公司第四届董事会非独立董事；
同意554,026,923股，占出席股东大会有效表决权股份总数的68.6359%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意536,302股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数21.5089%。
表决结果：通过。
1.4、选举黄卿义先生为公司第四届董事会非独立董事；
同意554,026,923股，占出席股东大会有效表决权股份总数的68.6359%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意536,302股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数21.5089%。
表决结果：通过。
1.5、选举李坚先生为公司第四届董事会非独立董事；
同意554,026,934股，占出席股东大会有效表决权股份总数的68.6359%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意536,313股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数21.5093%。
表决结果：通过。
1.6、选举梁娟女士为公司第四届董事会非独立董事；
同意554,026,924股，占出席股东大会有效表决权股份总数的68.6359%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意536,303股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数21.5089%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》，会议以累积投票制选举李增耀、赵保卿、彭兆祺为公司第四届董事会独立董事，任期三年。具体表决结果如下：
2.1、选举李增耀先生为公司第四届董事会独立董事；
同意554,026,924股，占出席股东大会有效表决权股份总数的68.6359%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意536,303股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数21.5089%。
表决结果：通过。
2.2、选举赵保卿先生为公司第四届董事会独立董事；
同意554,026,934股，占出席股东大会有效表决权股份总数的68.6359%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意536,313股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份
总数21.5093%。
表决结果：通过。
2.3、选举彭兆祺女士为公司第四届董事会独立董事；
同意554,026,924股，占出席股东大会有效表决权股份总数的68.6359%。中小投资者表决情况：
中小投资者同意536,303股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数21.5089%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，会议以累积投票制选举高峰、焦金增为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年。具体表决结果如下：
3.1、选举高峰先生为公司监事会非职工代表监事；
同意554,026,934股，占出席股东大会有效表决权股份总数的68.6359%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意536,313股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数21.5093%。
表决结果：通过。
3.2、选举焦金增先生为公司监事会非职工代表监事；
同意554,026,924股，占出席股东大会有效表决权股份总数的68.6359%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意536,303股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数21.5089%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务所律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会2020年4月8日