证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2020-004
浙江跃岭股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年3月28日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2020年4月8日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
《2019年年度报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2019年年度报告摘要》详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
《2019年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
《2019年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2020]1061号《2019年度审计报告》，公司2019年度实现净利润33,253,956.88元，归属于母公司所有者的净利润33,253,956.88元，母公司实现净利润34,267,564.09元。依据《公司法》和《公司章程》等有关法规的规定，公司按母公司2019年度实现的净利润的10%提取法定盈余公积金3,426,756.41元。提取法定盈余公积金后，母公司当期可供分配利润为30,840,807.68元；报告期末母公司累计可供分配的利润为351,695,136.65元。
为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，在考虑到公司未来持续健康发展的前提下，公司提出如下利润分配预案：
以2019年12月31日的股本总额256,000,000股为基数，每10股分配现金红利0.6元（含税），分配总额为人民币1,536.00万元，不送红股；不以资本公积金转增股本。本次分配完成后，母公司结余未分配利润为336,335,136.65元，结转至以后年度进行分配。
公司本期现金分红的比例占公司当年度实现的可供分配利润的约49.80%，符合《公司章程》中关于现金分红的规定比例。
上述预案需经2019年度股东大会审议批准。若股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。
监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
经审核，监事会认为：公司2019年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》
《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
经审核，监事会认为：公司《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。
经审核，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度财务审计机构期间，勤勉尽责地进行审计，并能按照中国注册会计师审计准
则要求，客观、公正地对公司财务报表发表了意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘其为公司2020年度财务审计机构。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
经审核，监事会认为：公司开展的外汇衍生品交易业务是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行以套期保值为目的进行的衍生品投资，有利于规避汇率变动风险，降低经营风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此监事会同意公司开展外汇衍生品交易业务，并同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第四届监事会第二次会议决议
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇二〇年四月八日