关于对公司现金分红利润分配预案的独立董事意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和《公司章程》的有关规定,作为荣盛房地产发展股份有限公司独立董事,现就公司2019年度利润分配预案发表以下独立意见:
1、公司 2019年度现金利润分配预案符合公司章程等有关法律法规的规定,有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性,也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。
2、公司2019年度现金利润分配预案符合公司现阶段经营发展需求,全面、均衡地考虑到公司发展与回报股东的关系。
3、公司第六届董事会第三十次会议审议通过现金利润分配预案。我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。我们同意公司2019年度现金利润分配方案为每10股派现金股息4.80元(含税),并将其提交公司股东大会审议。
独立董事: 齐凌峰、黄育华、戴琼
二〇二〇年四月六日
关于公司对外担保、关联方资金占用情况的专项说明及独立
董事意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定,作为荣盛房地产发展股份有限公司的独立董事,我们对公司累计和2019年度当期对外担保情况、关联方资金往来情况进行了仔细的核查。基于个人客观、独立判断的立场,现就公司2019年度对外担保情况发表以下独立意见:
1、关于对外担保的主要情况
公司能够严格控制对外担保风险,报告期内不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。报告期内,公司提供的担保主要为合并报表范围内的全资子公司提供的担保,具体情况如下:
公司对子公司的担保情况 | ||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
荣盛兴城(永清)投资有限公司 | 2016年02月03日 | 250,000 | 2016年02月26日 | 121,185 | 连带责任保证 | 240个月 | 否 | 否 |
河北荣商房地产开发有限公司 | 2016年03月01日 | 460,000 | 2017年12月21日 | 0 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否 |
廊坊瑞盛投资股份有限公司 | 2016年05月28日 | 243,025 | 2017年06月30日 | 83,008 | 连带责任保证 | 240个月 | 否 | 否 |
荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2016年07月09日 | 120,400 | 2017年01月04日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
唐山荣盛房地产开发有限公司 | 2016年09月27日 | 35,400 | 2016年11月25日 | 0 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否 |
荣盛康旅投资有限公司 | 2016年12月06日 | 260,000 | 2017年11月22日 | 29,376 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
唐山荣盛房地产开发有限公司 | 2016年12月06日 | 47,410 | 2016年12月20日 | 18,449 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
南京华欧舜都置业有限公司 | 2016年12月30日 | 79,043 | 2017年02月28日 | 35,307 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
聊城荣盛房地产开发有限公司 | 2016年12月30日 | 34,373 | 2016年12月30日 | 19,114 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
山东荣发房地产开发有限公司 | 2017年02月22日 | 53,775 | 2017年06月02日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司 | 2017年02月22日 | 60,000 | 2017年04月07日 | 0 | 连带责任保证 | 48个月 | 否 | 否 |
沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司 | 2017年03月22日 | 43,400 | 2017年03月03日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
聊城荣盛房地产开发有限公司 | 2017年03月22日 | 39,435 | 2017年05月31日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
河北荣盛房地产开发有限公司 | 2017年03月22日 | 70,000 | 2017年05月05日 | 0 | 连带责任保证 | 48个月 | 否 | 否 |
黄山荣盛房地产开发有限公司 | 2017年03月22日 | 25,000 | 2017年03月27日 | 19,128 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
邯郸荣盛房地产开发有限公司 | 2017年04月20日 | 35,000 | 2017年12月27日 | 0 | 连带责任保证 | 48个月 | 否 | 否 |
长沙荣湘房地产开发有限公司 | 2017年04月20日 | 85,000 | 2017年06月05日 | 20,551 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司 | 2017年04月25日 | 35,000 | 2017年06月16日 | 20,545 | 连带责任保证 | 48个月 | 否 | 否 |
沈阳荣盛房地产开发有限公司 | 2017年06月01日 | 70,000 | 2017年08月10日 | 0 | 连带责任保证 | 48个月 | 否 | 否 |
荣盛(芜湖)置业有限公司 | 2017年06月01日 | 60,000 | 2017年05月23日 | 17,787 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
蚌埠荣盛鼎业房地产开发有限公司 | 2017年06月01日 | 36,000 | 2017年05月18日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 | 2017年06月01日 | 167,300 | 2017年09月14日 | 46,837 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
南京荣钰置业有限公司 | 2017年06月01日 | 71,700 | 2017年09月26日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
南京荣庭置业有限公司 | 2017年06月01日 | 47,800 | 2017年09月19日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
济南荣丰房地产开发有限公司 | 2017年06月01日 | 71,700 | 2017年09月22日 | 48,613 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
济南荣耀房地产开发有限公司 | 2017年06月01日 | 35,850 | 2018年03月30日 | 13,016 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
南京荣盛置业有限公司 | 2017年06月01日 | 50,190 | 2017年05月09日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
河北荣盛兴城投资有限责任公司 | 2017年06月01日 | 120,000 | 2017年06月01日 | 0 | 连带责任保证 | 60 | 否 | 否 |
邯郸荣盛房地产开发有限公司 | 2017年07月25日 | 35,000 | 2017年12月27日 | 0 | 连带责任保证 | 48个月 | 否 | 否 |
荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2017年07月25日 | 332,028 | 2017年08月01日 | 25,804 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
重庆荣盛坤创房地产开发有限公司 | 2017年09月02日 | 230,400 | 2017年10月31日 | 84,896 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
聊城荣盛房地产开发有限公司 | 2017年09月02日 | 57,600 | 2018年01月31日 | 0 | 连带责任保证 | 72 | 否 | 否 |
荣盛兴城(兴隆)园区建设发展有限公司 | 2017年09月02日 | 120,000 | 2018年07月25日 | 36,629 | 连带责任保证 | 84个月 | 否 | 否 |
荣盛张家口宣化新城开发有限公司 | 2017年09月02日 | 280,000 | 2018年09月30日 | 96,406 | 连带责任保证 | 144个月 | 否 | 否 |
荣盛兴城(霸州)园区建设发展有限公司 | 2017年09月02日 | 264,000 | 2018年07月25日 | 0 | 连带责任保证 | 84 | 否 | 否 |
天津荣泰置业有限公司 | 2017年09月28日 | 35,850 | 2018年06月12日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
沧州保盛房地产开发有限公司 | 2017年10月27日 | 120,000 | 2018年01月17日 | 83,502 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
沧州中盛房地产开发有限公司 | 2017年10月27日 | 59,750 | 2017年12月28日 | 34,746 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
惠州市锦润发展有限公司 | 2017年10月27日 | 62,000 | 2018年02月09日 | 20,437 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2017年10月27日 | 56,963 | 2018年02月13日 | 18,319 | 连带责任保证 | 54个月 | 否 | 否 |
徐州荣凯置业有限公司 | 2017年10月27日 | 33,460 | 2017年11月24日 | 18,455 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
兴隆县荣汇安房地产开发有限公司 | 2017年10月27日 | 24,000 | 2018年03月23日 | 6,882 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
蚌埠荣盛嘉业房地产开发有限公司 | 2017年11月17日 | 17,000 | 2017年11月30日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2017年11月17日 | 233,750 | 2018年01月05日 | 180,509 | 连带责任保证 | 84个月 | 否 | 否 |
青岛东方篮海置业有限公司 | 2017年11月17日 | 122,500 | 2017年11月17日 | 47,782 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
宜兴荣盛亿鑫房地产开发有限公司 | 2017年11月17日 | 61,250 | 2017年12月20日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
荣盛兴城(唐山)园区建设发展有限公司 | 2017年11月17日 | 140,000 | 2019年06月13日 | 13,268 | 连带责任保证 | 204个月 | 否 | 否 |
涞水荣盛伟业房地产开发有限公司 | 2018年01月31日 | 7,000 | 2018年03月30日 | 5,103 | 连带责任保证 | 204个月 | 否 | 否 |
荣盛(兴隆)旅游发展有限公司 | 2018年01月31日 | 17,040 | 2018年07月30日 | 0 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否 |
南京荣盛康旅旅游开发有限公司 | 2018年01月31日 | 15,408 | 2018年03月26日 | 6,833 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
南京荣盛置业有限公司 | 2018年01月31日 | 191,300 | 2018年05月29日 | 62,155 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
香河万利通实业有限公司 | 2018年01月31日 | 19,000 | 2018年11月23日 | 15,944 | 连带责任保证 | 48个月 | 否 | 否 |
蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司 | 2018年01月31日 | 123,600 | 2018年05月29日 | 47,879 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
南京华欧舜都置业有限公司 | 2018年01月31日 | 96,800 | 2018年05月29日 | 44,030 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
唐山荣盛房地产开发有限公司 | 2018年01月31日 | 61,668 | 2018年08月03日 | 11,863 | 连带责任保证 | 62个月 | 否 | 否 |
邢台荣盛旅游发展有限公司 | 2018年01月31日 | 4,470 | 2018年11月20日 | 0 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否 |
重庆荣乾房地产开发有限公司 | 2018年01月31日 | 262,490 | 2018年03月29日 | 87,200 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
沧州千宸房地产开发有限公司 | 2018年01月31日 | 45,700 | 2018年10月30日 | 20,399 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
河南荣佑房地产开发有限公司 | 2018年01月31日 | 92,400 | 2018年08月31日 | 18,354 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
廊坊写意园林绿化工程有限公司 | 2018年01月31日 | 56,650 | 2018年07月30日 | 0 | 连带责任保证 | 48个月 | 否 | 否 |
濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2018年01月31日 | 74,700 | 2018年10月20日 | 0 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
邯郸荣盛房地产开发有限公司 | 2018年01月31日 | 163,300 | 2018年07月25日 | 78,726 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
南京盛利置业有限公司 | 2018年04月11日 | 60,000 | 2018年05月28日 | 7,744 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
济南荣商房地产开发有限公司 | 2018年04月11日 | 156,000 | 2018年06月29日 | 105,214 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
德州荣耀房地产开发有限公司 | 2018年04月11日 | 48,300 | 2018年08月03日 | 40,317 | 连带责任保证 | 54个月 | 否 | 否 |
益阳荣生房地产开发有限公司 | 2018年06月13日 | 60,000 | 2018年06月26日 | 15,245 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
浙江亿伟房地产开发有限公司 | 2018年06月13日 | 87,850 | 2018年06月22日 | 0 | 连带责任保证 | 54个月 | 否 | 否 |
天津荣泰置业有限公司 | 2018年06月13日 | 43,000 | 2018年06月12日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
石家庄荣立房地产开发有限公司 | 2018年06月13日 | 63,000 | 2018年08月24日 | 21,407 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
石家庄荣恩房地产开发有限公司 | 2018年06月13日 | 230,000 | 2018年07月27日 | 106,386 | 连带责任保证 | 48个月 | 否 | 否 |
廊坊市弘亚房地产开发有限责任公司 | 2018年06月13日 | 215,400 | 2018年07月02日 | 105,622 | 连带责任保证 | 65个月 | 否 | 否 |
沈阳荣盛中天实业有限责任公司 | 2018年06月13日 | 75,000 | 2018年08月22日 | 0 | 连带责任保证 | 48个月 | 否 | 否 |
国科(齐河)投资有限公司 | 2018年08月15日 | 41,210 | 2018年09月14日 | 23,995 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
山东荣发房地产开发有限公司 | 2018年08月15日 | 101,600 | 2018年10月22日 | 93,448 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
陕西华宇盈丰置业有限公司 | 2018年08月15日 | 42,350 | 2018年08月27日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
济南荣丰房地产开发有限公司 | 2018年08月15日 | 56,620 | 2018年08月31日 | 29,783 | 连带责任保证 | 54个月 | 否 | 否 |
重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 | 2018年08月15日 | 82,600 | 2018年08月14日 | 47,486 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
修武荣盛文化旅游古镇开发有限公司 | 2018年08月30日 | 40,000 | 2018年09月04日 | 12,916 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
常州荣盛亿鑫房地产开发有限公司 | 2018年08月30日 | 44,400 | 2018年09月07日 | 0 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否 |
岳阳恒通房地产开发有限公司 | 2018年08月30日 | 76,005 | 2018年09月3日 | 23,546 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司 | 2018年09月22日 | 65,000 | 2018年11月16日 | 20,846 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
荣盛兴城(霸州)园区建设发展有限责任公司 | 2018年09月22日 | 180,000 | 2018年12月28日 | 112,124 | 连带责任保证 | 122个月 | 否 | 否 |
沧州荣盛房地产开发有限公司 | 2018年09月22日 | 65,000 | 2018年12月28日 | 0 | 连带责任保证 | 48个月 | 否 | 否 |
张家口荣尚房地产开发有限公司 | 2018年09月22日 | 50,300 | 2018年09月21日 | 32,000 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 | 2018年09月22日 | 55,920 | 2018年11月14日 | 21,900 | 连带责任保证 | 54个月 | 否 | 否 |
蚌埠荣盛祥云房地产开发有限公司 | 2018年09月22日 | 47,400 | 2018年11月16日 | 31,778 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
荣盛康旅投资有限公司 | 2018年09月22日 | 10,500 | 2018年10月23日 | 0 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否 |
秦皇岛彤鑫房地产开发有限公司 | 2018年09月22日 | 30,000 | 2018年12月07日 | 25,180 | 连带责任保证 | 48个月 | 否 | 否 |
涞水荣盛康旅投资有限公司 | 2018年09月22日 | 43,474 | 2018年11月16日 | 0 | 连带责任保证 | 48个月 | 否 | 否 |
保定市浙商房地产开发有限公司 | 2018年09月22日 | 47,700 | 2018年09月26日 | 42,004 | 连带责任保证 | 48个月 | 否 | 否 |
荣盛京宣张家口房地产开发有限公司 | 2018年09月22日 | 38,523 | 2018年09月22日 | 0 | 连带责任保证 | 66个月 | 否 | 否 |
上饶市荣盛房地产开发有限公司 | 2018年09月22日 | 15,340 | 2018年09月25日 | 12,037 | 连带责任保证 | 54个月 | 否 | 否 |
沈阳荣盛房地产开发有限公司 | 2018年09月22日 | 39,600 | 2018年10月16日 | 12,500 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
天津荣臻房地产开发有限公司 | 2018年09月22日 | 66,000 | 2018年11月09日 | 0 | 连带责任保证 | 52个月 | 否 | 否 |
徐州荣凯置业有限公司 | 2018年09月22日 | 65,400 | 2018年10月22日 | 52,433 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
徐州荣腾盛展房地产有限公司 | 2018年09月22日 | 111,950 | 2018年12月29日 | 41,506 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
蚌埠荣盛祥云房地产开发有限公司、荣盛兴城投资有限责任公司、荣盛康旅投资有限公司 | 2018年10月22日 | 165,400 | 2018年10月25日 | 69,682 | 连带责任保证 | 48个月 | 否 | 否 |
廊坊荣盛酒店经营管理有限公司 | 2018年10月23日 | 9,500 | 2018年10月23日 | 0 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否 |
河北荣商房地产开发有限公司 | 2018年11月28日 | 227,700 | 2018年12月11日 | 152,832 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
天津荣臻房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 59,000 | 2019年01月31日 | 53,232 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
霸州市荣海房地产开发有限责任公司 | 2019年02月01日 | 63,720 | 2019年02月20日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
蚌埠荣盛祥云房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 121,000 | 2019年02月01日 | 72,145 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
沧州荣盛房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 36,200 | 2019年02月20日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
常州荣盛亿鑫房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 52,425 | 2019年02月20日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
合肥荣盛泽业房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 272,800 | 2019年02月01日 | 197,499 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
河南荣福房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 53,680 | 2019年02月01日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
河南荣佑房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 78,120 | 2019年02月01日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
济南荣丰房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 30,218 | 2019年02月01日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
济南荣耀房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 136,400 | 2019年02月01日 | 111,778 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
聊城荣盛房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 95,976 | 2019年02月01日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
聊城市东昌府区荣和房地产开发有限责任公司 | 2019年02月01日 | 25,725 | 2019年02月01日 | 4,814 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
漯河市盛旭房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 101,680 | 2019年02月01日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
南京荣盛置业有限公司 | 2019年02月01日 | 190,400 | 2019年02月01日 | 130,026 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 36,900 | 2019年02月01日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
徐州荣凯置业有限公司 | 2019年02月01日 | 44,980 | 2019年02月01日 | 27,716 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
陕西华宇盈丰置业有限公司 | 2019年02月01日 | 73,800 | 2019年02月01日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 40,350 | 2019年02月01日 | 0 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
沈阳荣盛中天房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 51,750 | 2019年09月06日 | 46,013 | 连带责任保证 | 54个月 | 否 | 否 |
荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 112,397.50 | 2019年12月18日 | 45,315 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
天津荣臻房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 96,200 | 2019年12月30日 | 5,659 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
阳西荣华盛房地产有限公司 | 2019年02月01日 | 24,960 | 2019年02月01日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
宜兴城东文化旅游投资开发有限责任公司 | 2019年02月01日 | 54,400 | 2019年02月01日 | 0 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
香河茂盛房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 13,296 | 2019年02月01日 | 0 | 连带责任保证 | 48个月 | 否 | 否 |
湛江开发区荣发房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 99,200 | 2019年02月01日 | 55,427 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
长沙荣成房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 68,000 | 2019年02月01日 | 0 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
浙江灏元房地产开发有限责任公司 | 2019年02月01日 | 54,400 | 2019年04月04日 | 45,301 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
荣盛京宣张家口房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 36,300 | 2019年02月27日 | 21,370 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
荣盛玉田兴城开发有限公司 | 2019年02月01日 | 108,145 | 2019年03月27日 | 37,523 | 连带责任保证 | 120个月 | 否 | 否 |
淮北荣盛碳谷新城建设开发有限公司 | 2019年02月01日 | 33,028 | 2019年03月01日 | 2,020 | 连带责任保证 | 108个月 | 否 | 否 |
荣盛衡水新城开发建设有限公司 | 2019年02月01日 | 37,641 | 2019年02月01日 | 0 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
宜春市赛威特房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 37,200 | 2019年02月01日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
荣盛农旅(张家口)房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 12,400 | 2019年02月01日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
邢台荣盛房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 67,200 | 2019年02月01日 | 0 | 连带责任保证 | 48个月 | 否 | 否 |
荣盛(兴隆)旅游发展有限公司 | 2019年02月01日 | 37,200 | 2019年02月01日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司 | 2019年02月01日 | 11,200 | 2019年06月08日 | 6,649 | 连带责任保证 | 48个月 | 否 | 否 |
南京荣盛康旅旅游开发有限公司 | 2019年02月01日 | 37,200 | 2019年02月01日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
修武荣盛文化旅游古镇开发有限公司 | 2019年02月01日 | 24,800 | 2019年12月25日 | 10,757 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
廊坊写意园林绿化工程有限公司 | 2019年02月01日 | 25,850 | 2019年02月01日 | 0 | 连带责任保证 | 48个月 | 否 | 否 |
廊坊荣盛酒店经营管理有限公司 | 2019年02月01日 | 40,800 | 2019年02月01日 | 0 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
涞水荣盛康旅投资有限公司 | 2019年02月01日 | 40,800 | 2019年02月20日 | 0 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
兴隆县天蓝环保服务有限公司 | 2019年02月01日 | 11,235 | 2019年02月01日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
重庆荣乾房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 200,382.60 | 2019年06月28日 | 175,600 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
荣盛康旅投资有限公司 | 2019年02月20日 | 176,600 | 2019年05月31日 | 21,689 | 连带责任保证 | 72 | 否 | 否 |
邯郸荣盛房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 16,000 | 2019年02月01日 | 0 | 连带责任保证 | 66个月 | 否 | 否 |
惠州市金泓投资有限公司 | 2019年02月01日 | 84,000 | 2019年02月01日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 194,000 | 2019年02月01日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
廊坊市弘亚房地产开发有限责任公司 | 2019年02月01日 | 125,200 | 2019年02月01日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
浙江亿伟房地产开发有限公司 | 2019年02月01日 | 13,220 | 2019年02月20日 | 0 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
荣盛(蔚县)新城开发有限公司 | 2019年02月01日 | 65,000 | 2019年02月01日 | 0 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
廊坊市荣图盛展企业管理有限公司 | 2019年04月04日 | 280,000 | 2019年04月25日 | 278,776 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
香河万利通实业有限公司 | 2019年04月04日 | 11,100 | 2019年05月20日 | 11,100 | 连带责任保证 | 48个月 | 否 | 否 |
沧州德发房地产开发有限公司 | 2019年04月26日 | 49,000 | 2019年04月25日 | 34,154 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
浙江鑫瀚房地产有限责任公司 | 2019年04月26日 | 35,000 | 2019年04月25日 | 10,282 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
河北荣旭房地产开发有限公司 | 2019年04月26日 | 46,000 | 2019年04月25日 | 27,286 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 | 2019年04月26日 | 30,680 | 2019年04月25日 | 30,680 | 连带责任保证 | 54个月 | 否 | 否 |
唐山荣盛房地产开发有限公司 | 2019年05月25日 | 65,600 | 2019年05月25日 | 53,460 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
三河市燕园房地产开发有限公司 | 2019年05月25日 | 45,000 | 2019年05月25日 | 31,980 | 连带责任保证 | 54个月 | 否 | 否 |
155家下属公司(应收账款保理) | 2019年06月01日 | 200,000 | 2019年06月17日 | 22,063 | 连带责任保证 | 48个月 | 否 | 否 |
荣盛康旅投资有限公司等15家公司 | 2019年06月01日 | 500,000 | 2019年06月17日 | 171,377 | 连带责任保证 | 240个月 | 否 | 否 |
河北荣盛建筑材料有限公司 | 2019年06月01日 | 22,000 | 2019年06月17日 | 20,826 | 连带责任保证 | 48个月 | 否 | 否 |
香河万利通实业有限公司 | 2019年06月01日 | 44,000 | 2019年06月17日 | 41,653 | 连带责任保证 | 48个月 | 否 | 否 |
廊坊写意园林绿化工程有限公司 | 2019年06月01日 | 44,000 | 2019年06月17日 | 41,653 | 连带责任保证 | 48个月 | 否 | 否 |
苏州亿灏房地产开发有限公司 | 2019年06月19日 | 75,000 | 2019年09月26日 | 24,164 | 连带责任保证 | 54个月 | 否 | 否 |
南京荣恩置业有限公司 | 2019年06月19日 | 140,000 | 2019年06月19日 | 0 | 连带责任保证 | 54个月 | 否 | 否 |
沧州中实房地产开发有限公司 | 2019年06月19日 | 85,000 | 2019年07月05日 | 74,528 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
株洲融盛房地产开发有限公司 | 2019年07月12日 | 102,000 | 2019年07月19日 | 83,582 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
荣盛家居有限公司 | 2019年07月12日 | 15,000 | 2019年07月12日 | 0 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 | 2019年07月12日 | 45,458.40 | 2019年07月12日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
石家庄荣立房地产开发有限公司 | 2019年08月23日 | 39,000 | 2019年09月19日 | 33,205 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
株洲融盛房地产开发有限公司 | 2019年08月23日 | 63,500 | 2019年08月23日 | 55,957 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
邯郸荣凯房地产开发有限公司 | 2019年08月23日 | 36,000 | 2019年09月27日 | 36,000 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
秦皇岛金海房地产开发有限公司 | 2019年09月03日 | 25,000 | 2019年09月03日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
武汉铭利瑞置业有限公司 | 2019年09月03日 | 85,000 | 2019年09月02日 | 25,167 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
佛山顺德佛盛房地产有限公司 | 2019年09月03日 | 70,000 | 2019年09月03日 | 0 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否 |
广州荣盛房地产有限公 司 | 2019年09月03日 | 4,000 | 2019年09月03日 | 0 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否 |
廊坊荣盛酒店经营管理有限公司 | 2019年09月03日 | 111,600 | 2019年09月03日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
聊城荣舜房地产开发有限公司 | 2019年10月25日 | 69,000 | 2019年10月31日 | 34,662 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
绍兴宸越置业有限公司 | 2019年11月08日 | 49,000 | 2019年11月08日 | 29,237 | 连带责任保证 | 42个月 | 否 | 否 |
海门市盛弘新房地产开发有限公司 | 2019年11月08日 | 34,000 | 2019年12月09日 | 21,763 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司 | 2019年12月11日 | 160,000 | 2019年12月19日 | 45,566 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
张家界荣盛房地产开发有限公司 | 2019年12月11日 | 70,000 | 2019年12月11日 | 0 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
杭州荣尚置业有限公司 | 2019年12月11日 | 100,000 | 2019年12月11日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
唐山碧兆房地产开发有限公司 | 2019年12月11日 | 20,000 | 2019年12月06日 | 0 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 否 |
南京荣钰置业有限公司 | 2019年12月26日 | 59,375 | 2019年12月20日 | 0 | 连带责任保证 | 54个月 | 否 | 否 |
南京荣运置业有限公司 | 2019年12月26日 | 60,687.5 | 2019年12月20日 | 0 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
长沙荣丰房地产开发有限公司 | 2019年12月26日 | 101,600 | 2019年12月26日 | 94,059 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 6,515,980 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 2,403,713 | |||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 15,597,900 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 5,222,681 |
上述担保均符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。上述担保对象为公司的全资或控股子公司,经营风险较小。上述担保是为了支持业务更好发展,不存在损害公司和股东利益的情形。
2、关于公司与关联方资金往来事项
报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况;不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的各种情形。
独立董事:齐凌峰、黄育华、戴琼程
二〇二〇年四月六日
关于公司内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价报告
的独立董事意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:定期报告披露相关事项》的要求,我们作为荣盛房地产发展股份有限公司的独立董事,经过认真阅读报告内容,对公司内部控制情况进行了认真的核查,查阅公司的管理制度,本着公平、公正、诚实信用的原则,现对《公司关于内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价报告》发表独立意见如下:
报告期内,公司内部控制制度较为完善,公司执行的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。
公司内部控制自我评价报告比较全面反映了公司内部控制建设的重要活动,对存在的问题揭示比较深刻,并提出了整改建议。我们同意《关于公司内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价报告》。
独立董事:齐凌峰、黄育华、戴琼程
二〇二〇年四月六日
关于聘请公司2020年度财务及内部控制审计机构的
独立董事意见
2020年4月6日,公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》,同意聘任大华会计师事务为公司2020年度财务及内部控制审计机构,为公司提供会计报表、内部控制审计业务等服务,期限一年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定,本人作为公司之独立董事,现就公司董事会上述聘任事项,发表如下独立董事意见:
大华会计师事务所在担任公司审计机构期间,坚持独立审计准则,为公司作了各项专项审计及财务报表审计,保证了公司各项工作的顺利开展,较好地履行了聘约所规定的责任与义务。本人同意聘任大华会计师事务所为公司2020年度财务及内部控制审计机构。
独立董事:齐凌峰、黄育华、戴琼程
二〇二〇年四月六日
关于聘任会计师事务所的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,作为荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,就公司聘任会计师事务所的事项,我们认真审核了拟聘任的大华会计师事务所(特殊普通合伙)的业务和资质情况,认为:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2020年度财务及内部控制审计工作的要求。公司此次聘请大华会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性,有利于保护全体股东和投资者的合法权益。我们同意将该议案提交董事会及股东大会审议。
独立董事:齐凌峰、黄育华、戴琼程
二〇二〇年三月二十七日