浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月7日
2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式
4.会议召集人：第三届董事会
5.会议主持人：姚华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数85,060,000股，占公司有表决权股份总数的79.40%。
公告编号：2020-020
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：
根据公司生产经营需要，决定对公司经营范围进行以下修改：
原登记内容：晶体硅制品、光伏电池片、太阳能组件的研发、制造、加工；太阳能光伏电站系统及其主材料的销售；太阳能光伏发电的项目开发、设计安装、运行维护及其信息和技术的咨询服务；合同能源管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后登记内容：晶体硅制品、光伏电池片、太阳能组件的研发、制造、加工；太阳能光伏电站系统及其主材料的销售；太阳能光伏发电的项目开发、设计安装、运行维护及其信息和技术的咨询服务；光伏电站运营及合同能源管理服务；道路普货运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
同时对《公司章程》第三章第五条相应内容进行修改。具体以工
公告编号：2020-020商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：
同意股数85,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2020年4月7日