公告编号：2020-066证券代码：836208 证券简称：青矩技术 主办券商：民生证券
青矩技术股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月6日
2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园12号楼公司总部会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈永宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共40人，持有表决权的股
公告编号：2020-066份总数46,329,358股，占公司有表决权股份总数的83.81%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司除董事会秘书外高级管理人员6人，列席6人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：2019年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意股数46,329,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：2019年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意股数46,329,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数-股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：2019年度独立董事述职报告。
2.议案表决结果：同意股数46,329,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2019年度报告》及《2019年年度报告摘要》，公告编号：2020-029、2020-030。
2.议案表决结果：同意股数46,329,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于2019年年度财务报表和审计报告的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2019年度报告》中的相关内容，公告编号：2020-029。
2.议案表决结果：同意股数46,329,358股，占本次股东大会有表决
公告编号：2020-066权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：2019年度财务决算报告
2.议案表决结果：同意股数46,329,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：考虑到公司的经营需要和全体股东的长远利益，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，公司2019年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意股数46,329,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八） 审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：2020年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意股数46,329,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九） 审议通过《关于授权2020年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于授权2020年度使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2020-031。
2.议案表决结果：同意股数46,329,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十） 审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》，公告编号2020-032。
2.议案表决结果：
同意股数20,344,368股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东陈永宏、谭宪才、邱靖之、文武兴、胡建军、傅成钢、罗艳林、黄素国、王传邦、康顺平、向芳芸、王君、童文光、陈志刚、刘宇科、王玥、张居忠、李军、王兴华回避表决。
（十一） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》中的相关内容，公告编号2020-033。
2.议案表决结果：同意股数46,329,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二） 审议通过《关于授权董事会办理为子公司银行融资提供担保的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于授权董事会办理为子公司银行融资提供担保的公告》，公告号2020-034。
2.议案表决结果：同意股数46,329,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股
公告编号：2020-066份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三） 审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订公司章程的公告》，公告编号2020-035。
2.议案表决结果：同意股数46,329,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东大会议事规则》，公告号2020-036。
2.议案表决结果：同意股数46,329,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会议事规则》，公告号2020-037。
2.议案表决结果：同意股数46,329,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十六） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会议事规则》，公告号2020-038。
2.议案表决结果：同意股数46,329,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十七） 审议通过《关于制定<财务管理制度>的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《财务管理制度》，公告号2020-039。
2.议案表决结果：同意股数46,329,358股，占本次股东大会有表决
权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十八） 审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外担保管理制度》，公告号2020-040。
2.议案表决结果：同意股数46,329,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十九） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易管理制度》，公告号2020-041。
2.议案表决结果：同意股数46,329,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十） 审议通过《关于制定<对外投资管理制度>以及废止原<对外投融资管理制度>的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资管理制度》，公告号2020-042。
2.议案表决结果：同意股数46,329,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十一） 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《募集资金管理制度》，公告号2020-043。
2.议案表决结果：同意股数46,329,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十二） 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《利润分
配管理制度》，公告号2020-044。
2.议案表决结果：同意股数46,329,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十三） 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《承诺管理制度》，公告号2020-045。
2.议案表决结果：同意股数46,329,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十四） 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《信息披露管理制度》，公告号2020-046。
2.议案表决结果：同意股数46,329,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数
公告编号：2020-066的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十五） 审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《年度报告重大差错责任追究制度》，公告号2020-047。
2.议案表决结果：同意股数46,329,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：崔成立、高媛
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及统计结果均为合法有效、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
《青矩技术股份有限公司2019年年度股东大会决议》
公告编号：2020-066《北京市天元律师事务所关于青矩技术股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》
青矩技术股份有限公司
董事会2020年4月7日