安徽四创电子股份有限公司二届四次董事会决议公告暨召开2004年第一次临时股东大会的通知
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安徽四创电子股份有限公司(以下简称“公司”)二届四次董事会会议于2004年8月8 日在合肥召开。会议应到董事12人,出席会议的董事11人,董事张国通先生因工作原因未能出席会议,监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下事项：
一、审议批准《2004年半年度报告全文及摘要》。
二、审议通过《公司章程修正案》(草案)。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会联合下发的证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的文件精神,公司对《公司章程》有关章节进行了补充。
本议案将提交股东大会审议。
三、审议通过《公司募集资金管理办法》。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
本议案将提交股东大会审议。
四、审议批准《公司投资者关系管理制度》。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
五、审议通过《关于公司部分董事和高管人员变动的议案》。
1、通过《关于公司董事变动的议案》。
①同意水从容先生、张国通先生、孙坚女士辞去董事职务、陈晓剑先生辞去独立董事职务,并对以上四位董事在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
②同意推举张永青先生、纪晓钟先生为公司董事候选人(简历附后),且独立董事已表决同意,报股东大会审议批准。
2、批准《关于公司高管人员变动的议案》。
同意水从容先生辞去公司总经理职务,公司日常经营工作由常务副总经理高仲辉主持,对水从容先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
六、审议通过《关于独立董事薪酬的议案》。
同意独立董事津贴为每人每年3万元(税后),独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用,均由公司据实报销。
本议案将提交股东大会审议。
七、审议批准《关于贷款总额及有关授权的议案》。
公司2004年度同一时点银行贷款最高限额为 5000万元；超过以上限额时,需报请董事会另行审议；董事会授权董事长根据公司的实际情况在限额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限。
八、审议批准《关于增加募集资金专户管理银行的议案》
同意公司在中国银行设立第二个募集资金专户管理帐户。
九、审议批准《关于募集资金前期累计使用情况及募集资金近期使用计划的议案》。
截止2004年6月30日,民用雷达研制生产基地项目累计投入资金1324.41万元,通信射频组件研制生产基地项目累计投入资金1104.94万元,上述两项目累计投入资金总额2429.35万元。
现根据募集资金投资项目的建设需要,近期拟投入10811.86万元,继续募集资金项目建设,其中,民用雷达研制生产基地项目拟投入6118.96万元,通信射频组件研制生产基地项目拟投入4692.90万元。
十、审议批准《关于出售公司所属华电大厦房产及其土地使用权的议案》。
同意公司将位于合肥市高新技术产业开发区宗地2888.06平方米,及该宗地地面上的房产6940.63平方米转让给中国联通有限公司安徽分公司,该宗土地及其地面上房产的账面净值合计10,913,460.98元,评估净值为11,138,830.00元,转让价为9,223,683.64元。合同生效后六个月公司力争迁移完成,最长不超过九个月资产全部交付安徽联通。
十一、审议批准《关于购买合肥高新区土地使用权的议案》。
为保证公司科研和生产用地,以及两个募集资金项目的实施,同意公司在合肥市高新技术产业开发区购买100亩左右的土地使用权,用于公司研发中心和厂房建设,土地出让价格以有关文件为依据双方协商确定。
上述交易事项待协议签署后公司将另行公告。
十二、审议批准《关于固定资产投资计划的议案》。
同意公司投资6546.86万元用于固定资产投资,其中使用募集资金5346.86万元用于募集资金项目的固定资产投资,其余1200万元固定资产投资所需资金自筹。
十三、审议批准《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2004年9月17日上午9点召开2004年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年9月17日上午9点
(二)会议地点： 安徽四创电子股份有限公司
(三)会议议程：
1、审议《公司章程修正案》。
2、审议《募集资金管理办法》。
3、审议《关于公司董事变动的议案》。
4、审议《关于独立董事薪酬的议案》。
(四)出席对象：
1、在2004年9月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
(五)会议登记办法：
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2004年9月10日(上午9时？？？下午15时)向本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函方式登记(以收信邮戳为准)。
2、法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
3、个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
(六)注意事项：
会期半天,与会人员交通食宿费用自理
公司地址：合肥市高新技术产业开发区天智路华电大厦
邮政编码：230088
联系人： 刘永跃、杨梦
联系电话：(0551)5315251 传真：(0551)5311570
特此公告
安徽四创电子股份有限公司董事会
二OO四年八月八日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士,代表本公司/本人出席安徽四创电子股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字/盖章)： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人帐户号码： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 委托权限：
委托日期：
附：候选董事简历
张永青：男,出生于1974年4月29日,工商管理硕士(MBA)
1993.7-1997.7 西安电子科技大学通信工程学院 读书
1997.7-1997.11 海信集团技术中心数字所 工程师
1997.11-2000.1 海信集团公司总裁办公室 副总裁秘书
2000.1-2000.7 海信集团有限公司战略发展部 董事会秘书
2000.7-2001.1 海信集团有限公司电子商务中心 经理兼董事会秘书
2001.1-2002.12 同济大学经济与管理学院 就读MBA
2003.1-2003.4 海信集团有限公司发展研究部 副部长(主持工作)
2003.4-2003.6 海信集团有限公司战略发展部 副部长
2003.6-现在 中国物资开发投资总公司战略投资部 副经理
纪晓钟：男,出生于1956年4月,高级工程师
1977-1982 西北电讯工程学院微电子学专业学习
1982-1987 北京国营878厂设计科从事模拟集成电路设计
1988-1989 赴西德西柏林工业大学学习ASIC设计六个月
1987-1996 北京集成电路设计中心从事集成电路产品设计,历任设计室主任、副总工程师、科技与计划部经理
1996-2003 中国华大集成电路设计中心从事企业经营、科研管理,历任综合计划部经理、计划与生产部经理、常务副总经理
2003-2004 中国华大集成电路设计有限责任公司副总经理
