安徽四创电子股份有限公司二届三次监事会决议公告

安徽四创电子股份有限公司二届三次监事会决议公告
    安徽四创电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2004年8月9日上午在合肥召开。会议由监事会主席康志伦先生主持,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。全体监事通过列席二届四次董事会,听取了有关议案的汇报,与会监事经过认真讨论,决议如下：
    1、审议通过《2004年半年度报告全文及摘要》。
    2、审议通过《公司章程修正案》(草案)。
    3、审议通过《公司募集资金管理办法》。
    与会监事认为：公司能严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关规定,不断完善公司治理结构、规范运作。
    特此决议 
安徽四创电子股份有限公司监事会
    二OO四年八月九日