证券代码：834839 证券简称：之江生物 主办券商：东方花旗
上海之江生物科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年4月22日9时30分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2020-007股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 834839 | 之江生物 | 2020年4月15日 |
上海市闵行区新骏环路588号26幢。
二、会议审议事项
（一）审议《关于对参股公司进行增资的议案》
具体内容详见公司于2020 年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2020-006）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2020年4月21日09时00分至17时00分
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：倪卫琴，电话： 021-34680598，传真：021-34635507，
地址：上海市闵行区新骏环路588号26幢
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
（一）上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
上海之江生物科技股份有限公司董事会
2020年4月7日