公告编号：2020-020证券代码：837046 证券简称：亿能电力 主办券商：申万宏源
无锡亿能电力设备股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
1、公司第二届董事会第七次会议审议通过该议案。
2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4、本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
时，可要求和督促总经理予以纠正，若总经理不采纳其意见，董事长可提请召开临时董事会，作出决议责令总经理予以纠正。第四十三条 会议档案保存董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会授权的专人负责保存。董事会会议档案的保存期限为不少于10年。第四章 附则第四十四条 董事会应当按照本规则的规定召集、召开会议并对有关议案进行审议和表决。第四十五条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规、《业务规则》、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。本规则与有关法律法规、《业务规则》或《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、《业务规则》或《公司章程》的规定为准。第四十六条 本规则由公司董事会负责解释。第四十七条 本规则自公司股东大会审议批准后生效。
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董事会2020年4月7日