公告编号：2020-009证券代码：837046证券简称：亿能电力主办券商：申万宏源
无锡亿能电力设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月3日
2. 会议召开地点：无锡市新吴区梅村锡达路 219 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月23日以通讯方式发出
5.会议主持人：黄彩霞
6. 会议列席人员：邵敏敏、俞俊红、朱艳艳
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2019年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2019年董事会工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的无锡亿能电力设备股份有限公司《2019年年度报告》（公告编号：
2020-007）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019年度权益分派》议案
1.议案内容：
整。 由于公司2020年第一次定向发行尚未完成，计划待2020年第一次定向发行完成股份登记后，再继续权益分派。 议案内容详见公司于2020年4月3日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019年度权益分派预案公告》，公告编号为2020-014。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《追认与无锡亿硕电力的采购合同超出年度预计金额的日常性关
联交易》议案
1.议案内容：
2019年度预计与亿硕公司的关联交易额为500万元，实际日常性关联交易额为
627.3万元.议案具体内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的无锡亿能电力设备股份有限公司《关联交易》公告，公告编号为2020-012.
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事黄彩霞、马锡中回避表决.
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2020年度日常性关联交易预计》议案
1.议案内容：
亿能电力设备股份有限公司《关于预计2020年日常性关联交易的公告》，公告编号为2020-013.
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事黄彩霞、马锡中回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》议案
1.议案内容：
重新修订章程，以符合创新层及股转系统挂牌公司治理规则的要求。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的无锡亿能电力设备股份有限公司《无锡亿能电力设备股份有限公司章程修订公告》，公告编号为2020-015.
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《无锡亿能电力设备股份有限公司利润分配管理制度》议案
1.议案内容：
为规范公司利润分配机制，保障公司长远发展与投资者的合理投资回报预期，特制订《利润分配管理制度》，议案具体内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的无锡亿能电力设备股份有限公司《利润分配管理制度》，公告编号为2020-016。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《无锡亿能电力设备股份有限公司投资者关系管理制度》议案
1.议案内容：
为加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的互动与互信，不断完善公司治理结构，特制订《投资者关系管理制度》，议案具体内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的无锡亿能电力设备股份有限公司《投资者关系管理制度》，公告编号为2020-017。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《无锡亿能电力设备股份有限公司信息披露事务管理制度》议
案
1.议案内容：
完善信息披露管理事务，议案具体内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的无锡亿能电力设备股份有限公司《信息披露事务管理制度》，公告编号为2020-018.
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《无锡亿能电力设备股份有限公司股东大会议事规则》议案
1.议案内容：
根据有关法律法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关规定，修订新的股东大会议事规则，议案具体内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的无锡亿能电力设备股份有限公司《股东大会议事规则》，公告编号为2020-019.
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《无锡亿能电力设备股份有限公司董事会议事规则》议案
1.议案内容：
根据有关法律法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关规定，修订新的董事会议事规则，议案具体内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的无锡亿能电力设备股份有限公司《董事会议事规则》，公告编号为2020-020.
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《召开公司2019年年度股东大会》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司拟于2020年4月28日下午1：30召开无锡亿能电力设备股份有限公司2019年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一） 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》
（二） 公司董事及高级管理人员对2019年年度报告的确认意见。
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2020年4月7日