红宝丽集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年3月13日和2020年3月31日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》和《红宝丽集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
公司2019年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2020年4月3日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为2020年4月3日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月3日上午9：
30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2020年4月3日9:15-15：00）。本次会议由公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持。 出席会议股东及股东代表23人，代表股份24,063.2108万股，占公司总股本60,205.8110万股的39.9683％，其中，现场出席股东大会的股东及股东代表14人，代表股份22,773.6454万股，占公司总股本的37.8263％，通过网络投票的股东9人，代表股份1,289.5654万股，占公司总股本的2.1419％。公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并作出了如下决议：
1、通过了《公司2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意227,772,754股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
94.6560％；反对229,354股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0953％；弃权12,630,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.2487％。
2、通过了《公司2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意227,772,754股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
94.6560％；反对229,354股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0953％；弃权12,630,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.2487％。
3、通过了《公司关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》表决结果：同意227,765,954股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
94.6532％；反对229,354股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0953％；弃权12,636,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.2515％。其中，中小股东有表决权股份总数为58,485,859股，同意股份数为45,619,705股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的78.0013％；反对股份数为229,354股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.3922％；弃权股份数为12,636,800股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
21.6066％。
4、通过了《公司2019年度财务决算及2020年财务预算报告》表决结果：同意227,772,754股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
94.6560％；反对229,354股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0953％；弃权12,630,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.2487％。
5、通过了《公司2019年度利润分配方案》
表决结果：同意227,736,454股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
94.6409％；反对265,654股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1104％；弃权12,630,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.2487％。
其中，中小股东有表决权股份总数为58,485,859股，同意股份数为45,590,205股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的77.9508％；反对股份数为265,654股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.4542％；弃权股份数为12,630,0000股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
21.5950％。
6、通过了《公司2019年年度报告及摘要》
表决结果：同意227,772,754股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
94.6560％；反对229,354股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0953％；弃权12,630,0000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.2487％。
7、通过了《公司关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意227,772,754股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
94.6560％；反对229,354股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0953％；弃权12,630,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.2487％。
其中，中小股东有表决权股份总数为58,485,859股，同意股份数为45,626,505股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的78.0129％；反对股份数为229,354股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.3922％；弃权股份数为12,630,000股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
21.5950％。
8、通过了《公司关于向金融机构申请融资综合授信额度的议案》
表决结果：同意227,772,754股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
94.6560％；反对229,354股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0953％；
弃权12,630,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.2487％。
9、通过了《公司关于继续为子公司提供授信担保的议案》
表决结果：同意227,765,954股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
94.6532％；反对236,154股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0981％；弃权12,630,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.2487％。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事进行了述职，向股东大会提交了《独立董事2019年度述职报告》。公司独立董事就2019年度出席董事会会议和股东大会情况、发表事前认可意见和独立意见、日常工作情况及保护投资者权益等履职情况向大会进行了报告。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所李文君律师、柏德凡律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、红宝丽集团股份有限公司2019年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于《红宝丽集团股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 4 日