民生控股股份有限公司第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第九届董事会第二十五次（临时）会议于2020年4月3日以通讯方式召开，会议通知于2020年3月30日以书面方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。
会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：
一、《关于投资中国民生信托-至信772号荣盛地产股权投资契约型私募基金暨关联交易的议案》（同意4票，反对0票，弃权0票）
同意公司以自有资金4300万元投资中国民生信托-至信772号荣盛地产股权投资契约型私募基金，业绩基准收益率8.8%，到期日为2021年11月19日。
本议案构成关联交易，关联董事余政、刘冰、陈家华、冯壮勇及陈良栋回避表决。
本议案已经过独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。议案详细内容详见同日公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于购买理财产品暨关联交易公告》（编号2020-28）。
二、《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
同意对董事会专门委员会人员组成进行调整，具体如下：
| 委员会名称 | 原组成人员 | 新任组成人员 |
| 提名委员会 | 主任委员：李慧中 委员：鲁桂华、吴革、余政、刘冰 | 主任委员：孟捷 委员：鲁桂华、吴革、余政、刘冰 |
| 审计与风险控制委员会 | 主任委员：吴革 委员：李慧中、鲁桂华、陈良栋、严兴农 | 主任委员：吴革 委员：孟捷、鲁桂华、陈良栋、严兴农 |
| 薪酬与考核委员会 | 主任委员：鲁桂华 委员：李慧中、吴革、陈家华、冯壮勇 | 主任委员：鲁桂华 委员：孟捷、吴革、陈家华、冯壮勇 |
| 战略发展委员会 | 主任委员：余政 委员：刘冰、陈家华、吴革、鲁桂华 | 主任委员：余政 委员：刘冰、陈家华、吴革、鲁桂华 |
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会二〇二〇年四月七日