证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 主办券商:申万宏源
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
对外投资管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司第三届董事会第二次会议审议通过,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。本制度尚需公司股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
本制度经公司第三届董事会第二次会议审议通过,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。本制度尚需公司股东大会审议通过。
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对外投资管理制度
第一章 总则
第一条 为规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称“公司”)的对外投资行为,提高投资效益,规避投资所带来的风险,有效、合理地使用资金,依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,结合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度,制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资,是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资,对外进行各种形式的投资活动。
第三条 按照投资期限的长短,公司对外投资分为短期投资和长期投资。短
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董事会2020年4月3日