公告编号：2020-029证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 主办券商：申万宏源
宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会各专门委员会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司第三届董事会第二次会议审议通过，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本制度无需公司股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司第三届董事会第二次会议审议通过，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本制度无需公司股东大会审议通过。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断企业的核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及其他有关规定，董事会设立战略委员会，并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责、由董事会监督，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会2020年4月3日