公告编号:2020-027证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 主办券商:申万宏源
宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会秘书工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本制度经公司第三届董事会第二次会议审议通过,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。本制度无需公司股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
本制度经公司第三届董事会第二次会议审议通过,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。本制度无需公司股东大会审议通过。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章 总则
第一条 宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称“公司”))为保证公司董事会秘书依法行使职权,认真履行工作职责,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件的有关规定,制定本工作细则。
第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员,对公司和董事会负责。
第二章 董事会秘书
第三条 董事会秘书的任职资格:
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会2020年4月3日