证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 主办券商：申万宏源
宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司第三届董事会第二次会议审议通过，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本制度尚需公司股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司第三届董事会第二次会议审议通过，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本制度尚需公司股东大会审议通过。
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董事会议事规则
第一章 总 则
第一条 为了健全宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）管理制度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制订本议事规则。
第二章 董事会的组成和职权
第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。
第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。设董事长一人，董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。
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董事会2020年4月3日