公告编号：2020-014证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：华西证券
江西宁新新材料股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月3日
2.会议召开地点：宁新新材会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓达琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数34,400,000股，占公司有表决权股份总数的49.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司董事会秘书出席会议；
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向君创国际融资租赁有限公司进行融资租赁并由关联方提
供担保的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数8,766,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因公司生产经营需要，公司拟用自身持有的部分机器设备向君创国际融资租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额为2000万元人民币，租赁期限为30个月，并由公司实际控制人邓达琴、李海航、李江标提供连带责任保证担保。
关联股东邓达琴，李海航，李江标及以李海航为执行合伙人的奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙）回避表决。回避表决股份数2563.4万股。
（二）审议通过《关于向江西银行申请信用贷款并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
关联股东邓达琴，李海航，李江标及以李海航为执行合伙人的奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙）回避表决。回避表决股份数2563.4万股。
为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司向江西银行股份有限公司宜春奉新支行申请金额为500万元（大写：伍佰万元整）的贷款额度，期限为12个月，并由公司股东邓达琴及其配偶赵岩松、李海航及其配偶孔晓丹提供最高额保证担保。
2.议案表决结果：
同意股数8,766,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司向江西银行股份有限公司宜春奉新支行申请金额为500万元（大写：伍佰万元整）的贷款额度，期限为12个月，并由公司股东邓达琴及其配偶赵岩松、李海航及其配偶孔晓丹提供最高额保证担保。关联股东邓达琴，李海航，一致行动人李江标及以李海航为执行合伙人的奉
三、备查文件目录
新县盛通投资合伙企业（有限合伙）回避表决。回避表决股份数2563.4万股。《江西宁新新材料股份有限公司第四次临时股东大会会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司
董事会2020年4月3日