证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2020-023
江苏振江新能源装备股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议批准。现将具体内容公告如下：
一、 关联方交易概述
本次关联交易是日常性关联交易。
2019年度日常性关联交易的金额具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易类型 | 交易内容 | 关联方 | 预计交易金额（含税） | 实际交易金额（不含税） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方采购电力 | 采购电力 | 江阴振江电力工程有限公司 | 600 | 314.23 | 由于部分项目未及时完工交付 |
| 向关联方提供屋面租赁 | 提供屋面租赁 | 江阴振江电力工程有限公司 | 35 | 23.33 | 不适用 |
| 接受关联方房屋租赁 | 房屋租赁 | 上海戈辉机械科技有限公司 | 364 | 229.19 | 由于子公司在2019年度实 |
| 施搬迁 | |||||
| 向关联方采购水电 | 采购水电 | 上海戈辉机械科技有限公司 | 100 | 82.37 | 由于子公司在2019年度实施搬迁 |
根据公司业务发展需要，预计2020年度日常性关联交易的具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易类型 | 交易内容 | 关联方 | 预计交易金额（含税） |
| 向关联方采购电力 | 公司及控股子公司向关联方采购电力 | 江阴振江电力工程有限公司 | 450 |
| 向关联方提供屋面租赁 | 公司及控股子公司向关联方提供屋面租赁 | 江阴振江电力工程有限公司 | 35 |
二、 关联方及关联关系介绍
（一）关联方基本情况
企业名称：江阴振江电力工程有限公司（以下简称“振江电力”）类 型：有限责任公司法定代表人：徐文虎注册资本：2,800万元人民币住 所：江阴市临港街道江市路17号经营范围：电力工程施工总承包；输变电工程专业承包；建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；城市及道路照明工程专业承包；太阳能发电机及发电机组、光伏自动化成套控制装置系统的设计、研究、开发、销售、安装；承装（修、试）电力设施；自动化控制设备的安装；建筑劳务分包；新能源汽车充电设施安装、维修、维护、运营；室内外装饰工程、光伏电站、防雷工程、土建工程的设计、施工；房屋建筑工程、土石方工程、建筑防水工程的施工；五金产品、电子产品、机械设备、仪器仪表、电力器材、建材的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系
本公司董事长、实际控制人胡震先生持有振江电力50%股权，并担任振江电力监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，振江电力为公司的关联法人。
三、 关联交易主要内容
公司及控股子公司向关联方振江电力提供屋面租赁服务，向关联方振江电力采购电力，各项交易均按照市场化定价为原则，交易双方均参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。
四、 关联交易的目的及对上市公司的影响
上述日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。
五、 独立董事意见
公司独立董事对该日常关联交易事项进行了必要的审查，发表了事前认可意见，同意将该事项提交至董事会审议，并发表了如下独立意见：公司预计发生的关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事均已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
六、 监事会意见
经审核，监事会认为：公司2019年度已经发生的日常关联交易和公司预计2020年度的日常关联交易计划都是公司正常生产经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意该日常关联交易议案。
七、 保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：振江股份与关联方发生的关联交易事项系基于公
司日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益；关联交易预计事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，符合相关法律法规规定的要求。保荐机构对公司本次审议的确认2019年度日常关联交易及预计2020年日常关联交易事项无异议。特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会2020年4月3日