江苏鹿得医疗电子股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月2日
2.会议召开地点：南通工厂会议室
3.会议召开方式：现场及电话连线
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长项友亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数74,839,000股，占公司有表决权股份总数的80.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-054
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案内容
本次临时股东大会，公司在任董事、监事、高级管理人员均列席参加。
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟聘任独立董事两名，现提名陈岗、王继光担任公司独立董事，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2020-023）。
关于增补独立董事的议案表决结果
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟聘任独立董事两名，现提名陈岗、王继光担任公司独立董事，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2020-023）。
议案序号
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| （一） | 关于独立董事任命-陈岗 | 74,839,000 | 100.00% | 当选 |
| （一） | 关于独立董事任命-王继光 | 74,839,000 | 100.00% | 当选 |
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 陈岗 | 独立董事 | 任职 | 2020年4月2日 | 2020年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王继光 | 独立董事 | 任职 | 2020年4月2日 | 2020年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
公告编号：2020-054江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2020年4月2日