证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2020-008
浙江奥翔药业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2020年4月1日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场的方式召开。会议通知已于2020年3月21日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
1、公司拟以现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.75元（含税），共计派发现金红利人民币12,000,000.00元（含税）。
2、公司拟以现有总股本160,000,000股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东按每10股转增4股，共计转增64,000,000股。本次转增完成后，公司总股本将由160,000,000股增加至224,000,000股。
监事会认为：公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格履行了现金分红决策程序。方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2020-009）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2019年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2019年年度报告》和《奥翔药业2019年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-011）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高
资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司使用不超过人民币1亿元额度的闲置自有资金购买理财产品。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-013）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备和信用减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备和信用减值准备。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》（公告编号：2020-014）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于补选公司监事的议案》
公司监事会提名余官能先生为第二届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于董事、监事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020-015）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司监事会
2020年4月3日