北京映翰通网络技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020年4月1日
（二） 股东大会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 普通股股东人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 22,188,443 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 22,188,443 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.3211 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.3211 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书钟成先生出席本次会议；公司财务负责人俞映君女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围备案及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 22,182,176 | 99.9717 | 6,267 | 0.0283 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 22,182,176 | 99.9717 | 6,267 | 0.0283 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围备案及修订《公司章程》的议案 | 13,036 | 67.5335 | 6,267 | 32.4665 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于续聘公司2019年度审计机构的议案 | 13,036 | 67.5335 | 6,267 | 32.4665 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案一属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。
议案二对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所
律师：谷红、詹丽娜
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东大会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》《股东大会议事规则》规定，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。
特此公告。
北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2020年4月2日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。