公告编号：2020-019证券代码：838907 证券简称：利仁科技 主办券商：华创证券
北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020年3月31日
2. 会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月26日以书面送
达的方式发出
5. 会议主持人：董事长宋老亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于免去户志敏先生为公司高级管理人员》议案
1.议案内容：
根据《北京利仁科技股份有限公司章程》规定，结合公司发展战略考虑，董事会拟免去户志敏先生高级管理人员认定。具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2020-020《利仁科技：高级管理人员免职公告》
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案无须回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举董事会战略委员会成员》议案
1.议案内容：
根据修订的《北京利仁科技股份有限公司章程》，公司董事会下设战略委员会，成员全部由董事组成。根据制定的《董事会战略委员会议事规则》，董事会战略委员会由3名成员组成，其中至少有一名独立董事，任期与董事会任期一致。
现计划选举【非】独立董事宋老亮先生、【非】独立董事宋天义先生、独立董事赵黎先生为第二届董事会战略委员会成员，任期与第二届董事会任期一致，其中宋老亮先生为战略委员会主任委员。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案无须回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员》议案
1.议案内容：
根据修订的《北京利仁科技股份有限公司章程》，公司董事会下设薪酬与考核委员会，成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。根据制定的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，董事会薪酬与考核委员会由3名成员组成，任期与董事会任期一致。
现计划选举独立董事袁胜华先生、独立董事赵黎先生、【非】独立董事宋老亮先生为第二届董事会薪酬与考核委员会成员，任期与第二届董事会任期一致，其中独立董事袁胜华先生为薪酬与考核委员会主任委员。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案无须回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于选举董事会提名委员会成员》议案
1.议案内容：
根据修订的《北京利仁科技股份有限公司章程》，公司董事会下设提名委员会，成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。根据制定的《董事会提名委员会议事规则》，董事会提名委员会由3名成员组成，任期与董事会任期一致。
现计划选举独立董事赵黎先生、独立董事万伟先生、【非】独立董事司朝辉先生为第二届董事会提名委员会成员，任期与第二届董事会任期一致，其中独立董事赵黎先生为提名委员会主任委员。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案无须回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于选举董事会审计与风险控制委员会成员》议案
1.议案内容：
根据修订的《北京利仁科技股份有限公司章程》，公司董事会下设审计与风险控制委员会，成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。根据制定的《董事会审计与风险控制委员会议事规则》，董事会提名委员会由3名成员组成，任期与董事会任期一致。
现计划选举独立董事万伟先生、独立董事袁胜华先生、【非】独立董事杨善东先生为第二届董事会审计与风险控制委员会成员，任期
与第二届董事会任期一致，其中独立董事万伟先生为审计与风险控制委员会主任委员。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案无须回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
北京利仁科技股份有限公司
董事会2020年4月1日