证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2020－016
北京首创股份有限公司第七届监事会2020年度第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2020年度第一次会议于2020年3月20日以专人送达及电子邮件的方式发出召开监事会会议的通知，并于2020年3月31日以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事长刘惠斌主持。公司监事会经过表决，通过如下监事会决议：
一、审议通过《2019年度监事会工作报告》
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、审议通过《2019年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现利润总额159,854.38万元，归属于母公司的净利润95,838.91万元；母公司报表实现净利润84,681.88万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金，即8,468.19
万元；加上年初未分配利润88,521.27万元，扣除2019年度已分配的2018年度利润45,483.59万元，扣除2019年度已支付的权益性工具分红款30,944.63万元， 2019年末可供股东分配的利润为88,306.75万元。根据公司实际情况，提请董事会审议2019年度公司利润分配预案为：以总股本5,685,448,207股为基数，向全体股东每10股派0.8元（含税），共计派发现金45,483.59万元，股利分配后公司尚余可供股东分配的利润为42,823.16万元。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
四、审议通过《2019年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。监事会同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为：
1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2019年度的经营管理状况和财务情况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证2019年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2019年度社会责任报告》
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》经审核，监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，监事会对公司募集资金使用过程中的合规性、安全性进行了核查和判断。公司在2019年度严格遵守相关募集资金使用规定，履行了相关披露义务，未出现影响募集资金使用和损害中小股东的情况。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意会计政策变更。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
同意公司为公司全体董事、监事及高级管理人员投保责任险，具体方案如下：
1、投保人：北京首创股份有限公司
2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
3、赔偿限额：人民币5,000万元
4、保费支出：每年不超过人民币15万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：12个月
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。
本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
北京首创股份有限公司监事会
2020年3月31日